Форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс

В Москве, 18-19 мая, проходит совместный форум представителей надзорных органов и Международного совета комплаенс «Новый ландшафт рисков и угроз: работа комплаенса и надзора в сфере ПОД/ФТ». В его работе участвуют представители ПФР и надзорных органов в секторах финансовых учреждений (ФУ), представители частного сектора государств–членов ЕАГ, а также представители ПФР и надзорных органов государств-наблюдателей ЕАГ и государств-членов ФАТФ. 

Белорусский нотариат на мероприятии представляют нотариусы Минского городского нотариального округа Татьяна Павлович и Ольга Рыжанкова.

В рамках панельных дискуссий форума предполагается обсудить ряд вопросов, в том числе развитие антиотмывочных механизмов в целях снижения рисков и угроз незаконных операций в бюджетной сфере, использование IT-решений, обеспечение финансовой безопасности в сфере государственно-частного партнерства и др.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF). В ЕАГ входят девять государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ является ассоциированным членом ФАТФ.