Консультанты нотариальных контор изучали принципы системы ПОД/ФТ
16 августа 2024
В Многофункциональном центре БНП прошли курсы повышения квалификации для старших консультантов и консультантов нотариальных контор.
Нотариусы Ольга Парецкая и Людмила Тарасова разъясняли принципы системы финансового мониторинга в Беларуси и правовые основы госполитики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Разговор также шел о правилах внутреннего контроля в системе нотариата и порядок формирования специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
Нотариусы Ольга Парецкая и Людмила Тарасова разъясняли принципы системы финансового мониторинга в Беларуси и правовые основы госполитики в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.
Разговор также шел о правилах внутреннего контроля в системе нотариата и порядок формирования специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.
Подпишитесь на новостную рассылку и получайте интересующую Вас информацию первыми!