Нотариусы обсудили противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Мероприятие было организовано Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (РФ), инициатором выступило подразделение финансовой разведки Республики Узбекистан.
Представители надзорных и правоохранительных госорганов, подразделения финансовой разведки, а также нотариусы и адвокаты Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана встретились в формате онлайн, чтобы обсудить потенциал национальных антиотмывочных систем государств Евразийского региона. Семинар и круглый стол прошел в рамках плана мероприятий Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Первую часть мероприятия провела Елена Дубинина, заместитель начальника организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С докладом также выступила нотариус Минского городского нотариального округа Татьяна Павлович.
Далее мероприятие проходило в формате круглого стола, участники обменялись опытом и лучшими практиками своих государств по соблюдению режима ПОД/ФТ.