Вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ стали темой семинара для нотариусов

В Многофункциональном центре БНП прошел семинар по теме применения нотариусами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

На мероприятии присутствовали представители Министерства юстиции Республики Беларусь, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, руководство Белорусской нотариальной палаты и нотариусы регионов - по видеоконференцсвязи. 

Открыла семинар заместитель начальника управления нотариата и загсов Министерства юстиции Жанна Михалевич с докладом «О соблюдении нотариусами законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения
оружия массового поражения». Отдельно говорили о применении нотариусами признаков подозрительности финансовых операций. 

Продолжила тему Галина Тивинская – главный советник управления координации и международного сотрудничества Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь. Ее доклад на тему «О регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, в специальном формуляре и представлении его в виде электронного документа в орган финансового мониторинга» вызвал особый интерес у нотариусов.

В завершении семинара лекторы ответили на интересующие нотариусов вопросы. По отдельным из них были озвучены соответствующие позиции участников встречи.