Обучающий семинар для нотариусов и стажеров

В Гомельской областной нотариальной палате состоялся семинар, участие в котором приняли нотариусы и стажеры нотариусов со всего Гомельского нотариального округа.

С докладом на тему «Порядок осуществления нотариусами внутреннего контроля в рамках законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» выступила нотариус Гомельского нотариального округа Лидия Грекова.

В своем выступлении Лидия Грекова отметила важность понимания правового регулирования отношений, а также принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе рассмотрения темы было уделено внимание требованиям к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, способам проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах, системе идентификации и верификации участников финансовой операции, критериям и признакам подозрительности финансовой операции.

В завершении мероприятия состоялась активная дискуссия, также были заданы практические вопросы применения норм законодательства, на которые были даны исчерпывающие ответы.