Единая информационная линия

Обучающий семинар для нотариусов и стажеров

6 мая 2024
Гомельская область
Обучающий семинар для нотариусов и стажеров

В Гомельской областной нотариальной палате состоялся семинар, участие в котором приняли нотариусы и стажеры нотариусов со всего Гомельского нотариального округа.

С докладом на тему «Порядок осуществления нотариусами внутреннего контроля в рамках законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» выступила нотариус Гомельского нотариального округа Лидия Грекова.

В своем выступлении Лидия Грекова отметила важность понимания правового регулирования отношений, а также принимаемых мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем.

В ходе рассмотрения темы было уделено внимание требованиям к правилам внутреннего контроля, осуществляемого нотариусами, способам проверки сведений о клиентах и их бенефициарных владельцах, системе идентификации и верификации участников финансовой операции, критериям и признакам подозрительности финансовой операции.

В завершении мероприятия состоялась активная дискуссия, также были заданы практические вопросы применения норм законодательства, на которые были даны исчерпывающие ответы.

Сайт использует файлы cookie для обеспечения удобства пользователей сайта, его улучшения, предоставления персонализированных рекомендаций. Подробнее