Практика внутреннего контроля: в Гомельской областной нотариальной палате прошел семинар

На базе Гомельской областной нотариальной палаты в формате видеоконференцсвязи прошел обучающий семинар, посвященный соблюдению законодательства в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Мероприятие проходило под руководством председателя нотариальной палаты Светланы Шиханцовой при участии методиста Жанны Коцаревой, а в качестве главного спикера выступила нотариус Гомельского нотариального округа Светлана Белова. К дистанционному участию в семинаре присоединились нотариусы из всех нотариальных контор города Гомеля и Гомельской области.

В центре обсуждения оказались актуальные вопросы применения профильного законодательства: от правил внутреннего контроля и проверки сведений о бенефициарных владельцах до оценки рисков финансовых операций. Участники рассмотрели практические аспекты идентификации участников сделок, выявления признаков подозрительных операций и взаимодействия с учетом действующих ограничений, включая работу со списками лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности. Подобные разборы актуальных тем помогают коллегам находить единые решения для сложных рабочих задач и уверенно ориентироваться в меняющихся требованиях законодательства.